Πρόσκληση

 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ H ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.»

σε  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.

Α.Ρ.Μ. Α.Ε.: 2447/01/Β/86/2446

ΓΕΜΗ 296001000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και της από  9 Νοεμβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 4^η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 20 Ιλίσια, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

     1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ισόποση διαγραφή ζημιών προηγουμένων χρήσεων με σκοπό   την εξυγίανση των ιδίων Κεφαλαίων

     2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με σκοπό την Κεφαλαιακή ενίσχυση

     3. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της  εταιρείας

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη  Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

                                     Αθήνα, 09 Νοεμβρίου  2023

                                        Tο Διοικητικό Συμβούλιο